青岛黄海橡胶股份审议通过公司组织结构调整的议案

三、青岛黄海橡胶集团有限责任公司受托运营和管理集团内的国有和集体资产,第四届董事会第五次会议决议公告

发布部门: 青岛市政府 发布文号: 青政发[2000]149号
各市、区人民政府,市政府各部门,市直各单位:
为加快我市橡胶行业的发展,提高国有资产运营效益,本着培育大企业集团,培植全国名牌的方针,市政府决定,组建青岛黄海橡胶集团。现将有关事项通知如下:
一、以青岛橡胶有限责任公司为主体,成立青岛黄海橡胶集团有限责任公司。该公司作为市直属企业管理。保留青岛橡胶有限责任公司名称三年。
二、以青岛黄海橡胶集团有限责任公司为核心,以青岛胶带集团有限责任公司、青岛同泰有限责任公司、青岛双蝶集团股份有限公司、青岛橡胶制品有限责任公司、青岛橡胶机械厂、青岛钢丝绳厂、青岛橡胶工业供销总公司、青岛橡胶工业研究所、青岛橡胶工业设计院、青岛橡胶机械联合公司、青岛前卫炭黑化工厂等11户企事业单位作为紧密层企业组建青岛黄海橡胶集团。
三、青岛黄海橡胶集团有限责任公司受托运营和管理集团内的国有和集体资产。该公司要严格按照集团章程对各企业、单位进行规范和管理,以资产为纽带,组建母子公司体系,发挥品牌优势,在运行模式上形成决策、管理和生产经营等几个清晰的层次;在领导体制上,实行董事长和总经理分设。四、青岛黄海橡胶集团有限责任公司要按照青岛黄海橡胶集团的章程和可行性报告的有关要求和规定,尽快做好集团的筹建工作。各有关部门和单位要大力支持,密切配合,确保青岛黄海橡胶集团组建工作的顺利进行。二○○○年十一月二十七日

证券代码:600579 证券简称:ST黄海 编号:2009—032

青岛黄海橡胶股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

青岛黄海橡胶股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2009年9月22日9:00在青岛黄海橡胶股份有限公司办公大楼2楼#5会议室召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,另有部分监事会成员、高管人员列席会议,会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》、《公司章程》等规定要求,会议合法有效。会议由公司董事长孙振华先生主持,与会董事认真审议,并以举手表决方式通过了各项议案,形成如下决议:

新浦京网投站网止,一、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据《公司章程》第十一章
“修改章程”第一百八十八条的相关规定:《公司法》或有关法律、行政法规修改后,章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触,应修改公司章程;公司的情况发生变化,与章程记载的事项不一致,应修改公司章程。

按照《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》要求,上市公司应对公司章程进行相应的修改。同时,因公司的情况有所变化,因此对公司章程做相应修改。

修订后《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:议案赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于债务置换的议案》

公司第一大股东青岛黄海橡胶集团有限公司(以下简称“黄海集团”)于1997年至1998年期间,因开建100万套半钢胎项目所需,从公司第二大股东青岛市企业发展投资有限公司(以下简称“企发投公司”)贷款7,321万元,用以补充项目资金缺口。截止2009年8月21日,本息合计10,925万元。上述贷款全部用于黄海集团100万套半钢项目建设,约定还款期为2008年12月,至今逾期未还。

2007年,因黄海集团与我公司双方债务问题,黄海集团将该100万套半钢项目生产经营性资产抵给我公司,因该半钢项目而形成的上述债务并未随之转让,仍由黄海集团承担。

截至2009年8月21日,我公司因生产所需历年来向黄海集团借款及黄海集团代我公司垫款合计人民币11,710万元。

由于目前黄海集团已无生产经营性收入,没有能力偿还上述对企发投公司的债务。企发投公司就上述债务业已诉至法院,经法院判决后已进入执行程序。

基于历史原因和现实状况,为清理三角债,妥善解决公司第二大股东青岛市企业发展投资有限公司债权受偿问题并充分考虑我公司的正常生产经营之需,不致因公司第一大股东青岛黄海橡胶集团有限责任公司债务影响我公司的正常经营,三方经友好协商,达成如下一致意见实施本次债务置换:

1、青岛市企业发展投资有限公司同意青岛黄海橡胶集团有限责任公司将贷款本金合计人民币7321万元,利息人民币3604万元,总计本息合计共10925万元债务全部转让给我公司承担,我公司同意承担;

2、以上债务转让后,青岛黄海橡胶集团有限责任公司对青岛市企业发展投资有限公司相应债务、我公司对青岛黄海橡胶集团有限责任公司相应债务均予以消除,我公司承受上述贷款债务,向青岛市企业发展投资有限公司归还借款本金人民币7321万元,利息人民币3604万元,总计本息共10925万元。

公司关联董事孙振华、姜培生、李高平、张志刚、袁房林、王立宪六位先生回避对该项议案的表决,实际表决董事为三人。

此项议案获公司第四届董事会第五会议审议通过后,尚须提交股东大会审议批准,届时与该项关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的表决投票权。

表决结果:议案赞成3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于公司组织结构调整的议案》

为适应当前形势与发展需要,加速企业改革创新步伐,提高科学化管理与高效化运营水平,确保上市公司运行质量,现根根公司战略发展目标,对公司机构组成进行调整。

㈠ 调整机构

1、原人力资源部更名为人事部;

2、原动力分厂更名为动力部;

3、原质量检查部更名为品质保障部;

4、原保卫部职能并入安全环保部;

5、原营销部仓储处职能单列,更名为储运部;

6、原内胎分厂已经停产,且部分闲置设备已经处置,取消其编制;

7、原审计监察部更名为监事部,原综合办公室下属法规处,职能并入监事部。

㈡ 新设机构

1、管理信息部;

主要职能是:负责公司信息化建设,为企业提供信息支持,保障企业信息流通的快捷、安全、有效;将大量的信息汇总、整合,找出信息之间的内在联系,经过分析得出结论后为决策层提供有价值的参考,协助其对市场做出有效的预测及企业发展的规划。

2、企划部;

主要职能是:做好公司的计划管理工作,确保企业顺利实现既定的经营目标;保障企业日常运行的稳定、规范,为公司提供可持续发展的战略;组织制定公司的年度经营目标与计划,并组织计划分解与考核指标落实;负责对下达的各类计划执行情况进行监督和考核,根据实际情况及时进行调整;负责生产、销售、成本等有关数据收集汇总和分析工作;负责公司内部各项管理政策、制度的编制、下发,并跟踪与修正;负责监督、协调公司各部门工作;负责组织设计公司的工作流程与管理模式。

3、信用办公室。

主要负责公司清欠工作。

表决结果:议案赞成9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于召开青岛黄海橡胶股份有限公司二○○九年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》有关规定,需将上述议案中第一、二项议案提交股东大会审议表决。董事会提议召开公司二○○九年第二次临时股东大会,审议表决上述有关议案。公司于本次董事会会议决议公告日发出召开二○○九年第二次临时股东大会的会议通知。

表决结果:议案赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

青岛黄海橡胶股份有限公司董事会

二○○九年九月二十二日